Spring naar content

Geldezels

Een manier om geld wit te wassen

26 mei 2021

Geldezels zijn personen die worden gebruikt voor het witwassen van geld van criminelen. Een geldezel sluist via zijn of haar eigen bankrekening geld door en krijgt daar dan vaak een vergoeding voor. Over het algemeen worden hiervoor vaak kwetsbare mensen gebruikt, zoals bijvoorbeeld minderjarigen, nieuwkomers, werklozen, studenten, of anderen die het financieel zwaar hebben.

Criminelen hanteren verschillende methodes om geldezels te werven. Werving kan via direct en persoonlijk contact plaatsvinden, maar ook via instant messaging apps (Whatsapp, Telegram, Messenger), sociale media zoals Facebook en Instagram, en zelfs via pop-up advertenties op internet. Om de betrouwbaarheid van de online bronnen te vergroten worden vaak URL’s gebruikt die bijna hetzelfde zijn als die van het “echte” bedrijf dat zij imiteren.

Waarschuwingssignalen zijn onder andere:

  • Ongevraagd contact waarbij snel en gemakkelijk geld wordt beloofd.
  • Advertenties van buitenlandse bedrijven die lokale partners zoeken om mee te handelen.
  • Foutief taalgebruik met schrijf- en spelfouten.
  • Gebruik van e-mailadressen die afkomstig zijn van gratis e-mailservices zoals Gmail, Hotmail, Yahoo etc.) en niet van een bedrijf of instantie.
  • Al het contact rondom het werk/transacties gebeurt online.
  • Je wordt altijd gevraag om je bankrekening in te zetten om geld door te sluizen.

Tips ter preventie zijn onder andere om altijd onderzoek te doen naar de persoon of het bedrijf dat je werk aanbiedt. Ook is het belangrijk om anderen nooit gebruik te laten maken van je bankrekening. Tot slot geldt het aloude adagium: als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Ga dus niet in op aanbiedingen om snel geld te kunnen verdienen.

Gerelateerde artikelen

Naar een interventie tegen geldezels

Geldezels (ook wel money mules genoemd) zijn personen die hun bankrekening laten misbruiken voor criminele doeleinden. Vaak wordt de bankrekening van en kwetsbaar persoon gebruikt om geld door te sluizen…

Geldezels

Geldezels zijn personen die worden gebruikt voor het witwassen van geld van criminelen. Een geldezel sluist via zijn of haar eigen bankrekening geld door en krijgt daar dan vaak een…

Handreiking voor de aanpak van financieel misbruik van ouderen

Het is niet altijd makkelijk om over de persoonlijke financiële situatie te spreken en al helemaal niet met mensen van buiten je “eigen” kring. Financieel misbruik van ouderen blijft dan…